İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden büyük çaplı para aklandığı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 76 şüpheliden 26’sı tutuklandı.
Yasa dışı bahis, Forex dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikteki dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla döviz büroları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor.
Tutuklama ve adli kontrol talepleri
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 76 şüpheliden ikisi serbest bırakıldı. Kalan 74 kişi, işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 44’ü için tutuklama, 18’i için ise adli kontrol talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Ayrıca haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Ne olmuştu?
Başsavcılık daha önce Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığına ilişkin üç operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.
MASAK ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve sahte hesaplar kullanılarak aklandığı, bu amaçla özel bir muhasebe düzeni oluşturulduğu tespit edilmişti.
Soruşturmanın dördüncü dalgasında, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarının yanı sıra Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada toplam 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu açıklanmıştı.
