İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, kamuoyunda “Kapalıçarşı dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, forex ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 76 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Soruşturma dosyasında, suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı, bu amaçla karmaşık bir para transfer ağı kurulduğu belirlendi.
MASAK ve bilirkişi raporlarına göre, paravan şirketler aracılığıyla oluşturulan organizasyonda, farklı kişiler adına açılan hesaplar üzerinden yürütülen transferlerin arka planda ayrı bir muhasebe sistemiyle takip edildiği saptandı. Bu yapının, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri bankalar, döviz büroları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve e-para kuruluşları üzerinden meşru hale getiren profesyonel bir aklama ağı olduğu tespit edildi.
Başsavcılık, bugüne kadar suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına yönelik üç operasyon düzenlendiğini, bu sabah yapılan dördüncü dalgada ise paravan şirket yöneticileriyle birlikte bazı döviz bürosu sahiplerinin de hedef alındığını açıkladı.
Operasyonda, suç gelirlerinin dönüşümünde rol aldığı iddia edilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de gözaltına alındığı bildirildi.
Başsavcılık, soruşturmanın “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık” suçlarına ilişkin olarak “çok yönlü ve kararlılıkla” sürdürüldüğünü vurguladı.