Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara para aklama ile mücadelede yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK), şüpheli hesap hareketlerini anlık izleme ve gerekirse hesapları derhal dondurma yetkisi verilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen yeni kriterler MASAK mevzuatına dahil edilecek. Bu kapsamda “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”da değişiklik yapılacak ve şüpheli işlem bildirimine ilişkin hükümler anlık takibi mümkün kılacak şekilde güncellenecek.
Yeni düzenleme ile birlikte, banka hesaplarında olağandışı hareketlilikler sıkı denetime alınacak. Gerekli görülmesi halinde hesaplar anında dondurulabilecek. Teklifin, Ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunulması ve 11. Yargı Paketi kapsamında görüşülmesi bekleniyor.
MASAK’ın gelişmiş teknolojiler kullanarak bankalar ve finans kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilmesi hedefleniyor. Böylece kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede etkinliğin artırılması amaçlanıyor.
MASAK nedir, ne yapar?
17 Şubat 1997’de kurulan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye’de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla görev yapıyor.
Başlıca görevleri şunlar:
Politika ve mevzuat geliştirme: Strateji, program ve yasa hazırlıkları yapmak.
Veri toplama ve analiz: Şüpheli işlem bildirimlerini incelemek ve ilgili birimlerle paylaşmak.
Yükümlülük denetimi: Bankalar ve finans kuruluşlarının yasal yükümlülüklerini kontrol etmek.
Koordinasyon: Ulusal kurumlarla işbirliği ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.
İnceleme ve araştırma: Şüpheli işlemlerle ilgili rapor hazırlamak ve savcılıklara suç duyurusunda bulunmak.
Dış ilişkiler: Benzer yabancı kurumlarla işbirliği yürütmek.
MASAK, finansal sistemin güvenliğini korumak ve suç gelirleriyle mücadeleyi güçlendirmek için merkezi bir rol üstleniyor.
