İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Yasa dışı bahis", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında dijital ödeme kuruluşu olan Papara'ya yönelik Salı günü sabah saatlerinde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların esas alınarak başlatıldığı soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Papara Elektronik Para A.Ş. şirket yönetimine kayyum atanırken şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı da örgüt lideri olmak ile suçlanıyor.
2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında, Ahmed Faruk Karslı'nın sahibi olduğu Papara Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam 8 şirkete İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Edinilen bilgilere göre şüphelilere ait bir adet yat, beş adet tekne, üç adet kiralık kasa, 74 adet araç, yedi daire ve bir villaya el konuldu.
Savcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklama ise şöyle:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ ve ‘Kurulan Örgüte Üye Olma’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasadışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.
26 binden fazla hesap l02 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldı
Papara uygulamasının, Türkiye'de resmi olarak kayıtlı olmayan birçok bahis sitesi için ödeme aracı olarak kullanıldığı uzun zamandır biliniyor.
Yapılan açıklamada, "Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26.0l2 hesabın l02 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasadışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasadışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasadışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır" denildi.
