Ankara merkezli 18 ilde yüksek kâr vaadiyle sahte ‘Forex’ hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 98 şüpheliden 84’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, soruşturmada 117 hesapta yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yürütülen ‘Almanak Operasyonu’ kapsamında, oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde ‘Forex’ hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vaadinde bulundukları belirlenen şüphelilerin, üçüncü kişiler üzerinden para karşılığı şirket kurdurdukları tespit edildi. Açılan her şirket başına çete üyelerinin haksız kazançtan pay aldığı ifade edildi.
Şirketler adına açılan hesaplarda toplanan paraların farklı banka hesaplarına, soğuk cüzdanlara, kripto varlık hesaplarına ve coin platformlarına aktarılması dikkat çekti. Banka ve ATM’lerden çekilen paraların görüntüleri de dosyaya delil olarak girdi ve bu görüntüler sayesinde “hesapçı” olarak adlandırılan kişiler tespit edildi.
Aralarında İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da yer aldığı toplam 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte Forex hesapları üzerinden yasa dışı işlem yaptığı belirlenen 174 kişi yakalandı.
8 Milyarlık Para Trafiği, Çifte Dolandırıcılık
Soruşturma kapsamında bazı mağdurların şüphelenerek paralarını geri istemesi üzerine çete üyelerinin, “vergi stopajı” bahanesiyle yeniden ödeme talep ederek mağdurları ikinci kez dolandırdığı belirlendi.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 40 kişiyi yatırım vaadiyle dolandıran ve şirket hesaplarına para aktarılmasını sağlayarak 35 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği saptanan çeteye yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.
Çete üyelerinin reklam ve iletişimlerinde;
• “Zirve üstüne zirve”,
• “Size her gün 2 katı kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz”,
• “Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”,
• “Tek tıkla kazan”,
• “Para mühendisleri ile dev yatırım, maksimum kazanç”
gibi ifadeleri kullandığı tespit edildi.
MASAK tarafından hazırlanan raporda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 117 bankacılık ve kripto varlık hesabında yaklaşık 8 milyar liralık hareket bulunduğu kaydedildi.
