İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GAİN Medya ve Anahat Holding merkezli soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

Başsavcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, Anahat Holding çatısı altındaki şirketlere yönelik

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

  • Yasa dışı bahis,

  • Suç gelirlerinin aklanması iddialarıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturma nasıl başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre soruşturma,

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında 7258 sayılı Bahis Kanunu’na muhalefet,

Lal Denizli, Gülşah Durbay’ın yoğun bakımdaki son sözlerini paylaştı
Lal Denizli, Gülşah Durbay’ın yoğun bakımdaki son sözlerini paylaştı
İçeriği Görüntüle

örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları bulunuyor.

MASAK raporu dikkat çekti

Açıklamada, MASAK tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Rapora göre şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesaplarında:

  • Çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit giriş-çıkış,

  • Kaynağı açıklanamayan para hareketleri,

  • Yoğun SWIFT işlemleri,

  • Yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü para transferleri tespit edildi.

İncelemelerde, bu işlemleri açıklayabilecek yeterli ticari faaliyet veya sermaye yapısının bulunmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bilgileri olduğu ifade edildi.

Şirketlere kayyım atandı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla:

  • GAİN Medya A.Ş.,

  • Bağlı şirketleri,

  • Anahat Holding A.Ş. dahil toplam 7 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Daha önce kimler gözaltına alınmıştı?

Soruşturmanın önceki aşamasında:

  • Berkin Kaya,

  • Barbaros Reşat Gülcan,

  • Selahattin Aydın

gözaltına alınmıştı.

Son olarak sunucu Okan Karacan’ın da gözaltına alınmasıyla soruşturmanın kapsamı genişledi.

Kaynak: GAZETE OKSİJEN