Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen "suç gelirlerini aklama" soruşturması derinleşiyor. Geçen hafta gerçekleştirilen ilk operasyonda aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasının ardından, jandarma ekipleri bugün ikinci bir operasyon için düğmeye bastı.
Soruşturmanın ikinci dalgasında öne çıkan detaylar şunlardır:
İlk aşamadaki tutuklamaların ardından devam eden teknik ve fiziki takip sonucunda bu sabah 28 şüpheli daha jandarma tarafından gözaltına alındı.
Şüpheliler; yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kara parayı finansal sisteme sokmak ve aklamakla suçlanıyor.
MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, suç gelirlerinin Payco üzerinden sistematik bir şekilde yurt içi ve yurt dışındaki paravan şirketlere aktarıldığı iddia ediliyor.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye geçtiğimiz günlerde el konulmuştu.
Dosya kapsamında incelenen hesaplarda, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam işlem hacminin 123 milyar lirayı aştığı tespit edildi.
Geçen hafta yapılan ilk dalga operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
